Контроль за соблюдением антикризисных мер и штрафы за их нарушение: проекты доработали

Контроль за соблюдением антикризисных мер и штрафы за их нарушение: проекты снова доработали

Минфин предлагает среди прочего установить с 1 января 2024 г. новые правила о контроле. По ним будут проверять, соблюдает ли отечественный бизнес антикризисные меры в финансовой сфере. За их нарушение хотят ввести особые штрафы. Публичное обсуждение новых редакций проектов завершат 11 апреля.

Контроль
Вероятно, с 2024 г. следить за соблюдением антикризисных мер будут ФНС и ФТС. Им дадут право запрашивать у граждан и российских юрлиц документы и сведения о соблюдении требований. На ответ отведут минимум 7 рабочих дней с даты подачи запроса.

Правительство определит порядок контроля и правила направления документов и информации.

Другого контролера (ЦБ РФ) закрепят за банками, некредитными финансовыми организациями, отечественными эмитентами эмиссионных ценных бумаг и пр. В части эмитентов он будет следить за исполнением обязательств по таким ценным бумагам и т.д.

К новому виду контроля запретят применять Закон о госконтроле.
Ранее поправки планировали ввести в действие с 1 июля 2023 г.

Штрафы
В частности, должностных лиц и компании хотят штрафовать в размере от 20 до 40% суммы сделки (операции), которую провели с нарушением антикризисных требований. Однако штраф для должностных не должен превышать 30 тыс. руб. То же касается сделок (операций), которые обязаны были совершить, но не сделали этого. Правила могут заработать с 2024 г.

Если несоблюдение мер не имеет денежного выражения, штрафы такие:
• для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. В изначальной редакции проекта — от 2 000 до 3 000 руб.;
• для компаний — от 800 тыс. до 1 млн руб. В изначальном варианте — от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Новшества не грозят, например, резидентам из числа кредитных организаций и субъектов страхового дела.
Ранее предполагали, что изменения вступят в силу 1 июля 2023 г.

Документы:
Проект федерального закона (о контроле и пр.)
Проект федерального закона (о штрафах и пр.)

Обзор подготовлен специалистами компании "Консультант Плюс"

Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс https://login.consultant.ru/demo-access/