КонсультантПлюс Великий Новгород
Консультантплюс
Семинары
Сервис
Новости
  • Новое в системе КонсультантПлюс
  • Обзоры федерального законодательства
  • Обзоры регионального законодательства
О компании
  • О компании
  • Карьера
  • Награды
  • Вопрос ответ
Контакты
Ещё
    Задать вопрос
    +7 (8162) 66-24-02
    Заказать звонок
    office@53cplus.ru
    г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13а, помещ.301н
    +7 (8162) 66-24-02
    Заказать звонок Консультация по системе Бесплатная презентация
    КонсультантПлюс Великий Новгород
    Консультантплюс
    Семинары
    Сервис
    Новости
    • Новое в системе КонсультантПлюс
    • Обзоры федерального законодательства
    • Обзоры регионального законодательства
    О компании
    • О компании
    • Карьера
    • Награды
    • Вопрос ответ
    Контакты
      КонсультантПлюс Великий Новгород
      Консультантплюс
      Семинары
      Сервис
      Новости
      • Новое в системе КонсультантПлюс
      • Обзоры федерального законодательства
      • Обзоры регионального законодательства
      О компании
      • О компании
      • Карьера
      • Награды
      • Вопрос ответ
      Контакты
        КонсультантПлюс Великий Новгород
        КонсультантПлюс Великий Новгород
        • Консультантплюс
        • Семинары
        • Сервис
        • Новости
          • Назад
          • Новости
          • Новое в системе КонсультантПлюс
          • Обзоры федерального законодательства
          • Обзоры регионального законодательства
        • О компании
          • Назад
          • О компании
          • О компании
          • Карьера
          • Награды
          • Вопрос ответ
        • Контакты
        • +7 (8162) 66-24-02
        office@53cplus.ru
        г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13а, помещ.301н
        • Главная
        • Пресс-центр
        • Обзоры федерального законодательства
        • Изменения в специальных экономических мерах: что учесть банкам и другим субъектам ПОД/ФТ

        Изменения в специальных экономических мерах: что учесть банкам и другим субъектам ПОД/ФТ

        • Новое в системе КонсультантПлюс
        • Обзоры федерального законодательства
        • Обзоры регионального законодательства
        Мы всегда на связи
        Заказать звонок
        Написать сообщение
        Оставить отзыв
        Ближайший офис
        30 января 2024
        Обзоры федерального законодательства
        Изменения в специальных экономических мерах: что учесть банкам и другим субъектам ПОД/ФТ

        С 1 февраля 2024 года организации, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом, обязаны применять спецмеры к блокируемым лицам. Рассказываем, в чем суть новых требований и кого они касаются.

        О каких спецмерах идет речь
        С 1 февраля Закон о специальных экономических и принудительных мерах дополнен новой статьей, которая посвящена таким мерам:
        - запрет или ограничение финансовых операций блокируемых лиц;
        - замораживание имущества блокируемых лиц, в т.ч. запрет на финансовые операции в интересах или в пользу таких лиц.
        Блокируемые лица — иностранные государства, организации, граждане, лица без гражданства, определенные решением Президента РФ, а также подконтрольные юрлица.

        Какие операции могут совершать блокируемые лица
        Закон устанавливает закрытый перечень операций, которые вправе совершать блокируемые лица. К примеру, они вправе получать и расходовать свою зарплату, но не выше ежемесячного лимита. Для пенсий, стипендий и других соцвыплат лимита нет.
        Дополнительные ограничения могут быть предусмотрены отраслевыми законами. Например, Закон об азартных играх запрещает принимать ставки от блокируемых лиц и выплачивать им выигрыш.

        Какие организации обязаны соблюдать спецмеры
        Обеспечить реализацию запретов и ограничений должны банки, МФО, страховые организации, сотовые операторы, агентства недвижимости и другие организации из перечня. Он полностью совпадает с перечнем из Закона о противодействии легализации преступных доходов.
        Закон предусматривает обязанность отчитываться о выполнении спецмер. Срок, порядок, состав и формат отчетности установят:
        - ЦБ РФ — для поднадзорных организаций;
        - федеральные ведомства, определенные правительством, — для остальных организаций.

        Последствия несоблюдения спецмер
        Поднадзорным ЦБ РФ организациям в зависимости от их вида грозит отзыв лицензии (аннулирование лицензии, запрет на проведение операций, исключение из реестра, ликвидация через суд), если в течение года они неоднократно проигнорируют исполнение спецмер или требований Банка России, установленных для их реализации. Такая норма внесена в профильные законы, например в Закон о банках.

        Документ: Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ

        Обзор подготовлен специалистами компании "Консультант Плюс"

        Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс https://login.consultant.ru/demo-access/
        Начните сотрудничество с индивидуальной консультации по подбору инструментов, услуг и печатных изданий.
        Заказать услугу
        • Комментарии
        Загрузка комментариев...
        Поделиться
        Назад к списку
        Консультантплюс
        Семинары
        Сервис
        Новости
        О компании
        Контакты
        +7 (8162) 66-24-02
        Заказать звонок
        office@53cplus.ru
        г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13а, помещ.301н
        Версия для печати
        Политика конфиденциальности
        © 2025 Все права защищены.